证券代码：000623证券简称：吉林敖东公告编号:2024-072

吉林敖东药业集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第

十三次会议通知以书面方式于2024年10月20日发出。

2、会议于2024年10月30日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议公司应到董事9名，实际参加会议董事9名，其中：独立董事

李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2024年第三季度报告全文》

董事会经审议认为：《公司2024年第三季度报告全文》的编制程序、内容

以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司的

财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2024年10月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年第三季度报告》（公告编号：2024-074）。

2、审议《关于子公司之间吸收合并的议案》

1表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2024年10月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-075）。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

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