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新华联:第十一届董事会第七次会议决议公告

深圳证券交易所 2024-11-30 查看全文

新华联 +1.64%

股票代码:000620股票简称:新华联公告编号:2024-079

新华联文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第

七次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于

2024年11月29日在长沙铜官窑新华联丽景酒店以现场表决方式召开。本次会议应

参会董事9名,实际出席董事8名,独立董事杨明先生因工作原因无法出席会议,委托独立董事董克用先生参会;公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于改选及补选部分董事会专门委员会成员的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及公

司《董事会议事规则》等相关规定,结合公司目前董事会的实际情况,董事会同意王赓宇先生不再担任董事会审计委员会委员,改选石岩先生为董事会审计委员会委员;补选石岩先生为董事会提名委员会委员;补选朱长军先生为董事会战略

委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的

《董事会审计委员会工作细则》。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的

《董事会提名委员会工作细则》。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的

《董事会战略委员会工作细则》。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的

《总裁工作细则》。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的

《董事会秘书工作细则》。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2024年11月29日

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