证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2025-005

中国石油集团资本股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

第十四次会议于2025年4月1日（周二）以现场会议方式在北京市

西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2025年3月20日（周四）分别以专人通知、电

子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事6人，其中董事蔡勇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事卢耀忠先生代为出席会议并行使表决权；董事周建明先生、刘德先生因工

作原因未能亲自出席本次会议，委托董事何放先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由副董事长卢耀忠先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》本报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事分别向董事会提交了述职报告。独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。同时，董事会根据《独立董事独立性自查情况报告》出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

上述报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1三、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第三次会议、独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2024年度报告及年度报告摘要的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第三次会议、独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司

2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2024 年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-007）在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

五、审议通过《关于 2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

六、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第三次会议、独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司

2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

七、审议通过《关于2024年度全面风险管理工作报告的议案》本议案已经第十届董事会风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2八、审议通过《关于2024年度合规管理工作报告的议案》

本议案已经第十届董事会风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2024年度内部审计工作报告的议案》本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十一、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

公司本次拟以12642079079股为基数，向全体股东每10股派发现金分红0.57元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。加上中期已实施的现金分红每10股0.60元（含税），2024年度合计每10股派发现金分红1.17元（含税）。

本预案已经第十届董事会审计委员会2025年第三次会议、独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。本预案尚需提交公司

2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）

同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十二、审议通过《关于计提2024年第四季度减值准备的议案》本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提2024年第四季度减值准备的公告》（公告编号：2025-009）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和

3巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十三、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》本报告已经第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十四、审议通过《关于2025年度经营计划的议案》

本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《2025年度财务预算方案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于制定<市值管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》公司定于2025年5月15日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）

同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司董事会

2025年4月3日

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