证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2024-024

中国石油集团资本股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

第十次会议于2024年8月27日（周二）以现场会议方式在北京市西

城区金融大街 1号石油金融大厦 B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2024年8月16日（周五）分别以专人通知、电子

邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事5人，其中董事谢海兵先生、蔡勇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事卢耀忠先生代为出席会议并行使表决权；董事周建明先生、何

放先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘德先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由副董事长卢耀忠先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《2024年中期财务分析报告》

本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第四次会议、独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第四次会议、独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过。

1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2024 年半年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《关于计提2024年半年度资产减值准备的议案》本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提2024年半年度减值准备的公告》（公告编号：2024-027）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》本议案已经独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

五、审议通过《2024年二季度内部审计工作报告》本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于高级管理人员2023年度业绩考核及薪酬兑现情况的议案》本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第四次会议审议通过。董事、总经理卢耀忠先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于与中国石油集团签署金融服务总协议并预计

2025年至2027年日常关联交易额度的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第四次会议、独立

2董事专门会议2024年第五次会议审议通过。关联董事谢海兵先生、蔡勇先生、周建明先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

《关于签署金融服务总协议并预计2025-2027年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-028）同日在中国证券报、证券时

报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

八、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》公司定于2024年9月19日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司董事会

2024年8月29日

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