证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2025-006

中国石油集团资本股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会

第八次会议于2025年4月1日（周二）在北京市西城区金融大街1

号石油金融大厦 B座 312 会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知文件已于2025年3月20日（周四）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席监事5人，实际亲自出席监事5人。本次会议由监事会主席佐卫先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体监事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》本报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《关于2024年度报告及年度报告摘要的议案》

公司监事会认为：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制的《2024年度报告》公允地反映了2024年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2024年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

1《2024 年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-007）在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定

建立了内部控制机制并有效实施。公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律

法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制现状，能够保证公司经营的合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于2024年度全面风险管理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2024年度合规管理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2024年度内部审计工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

八、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

公司本次拟以12642079079股为基数，向全体股东每10股派发现金分红0.57元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。加上中期已实施的现金分红每10股0.60元（含税），2024年度合计每10股派发现金分红1.17元（含税）。

公司监事会认为：2024年度利润分配预案符合公司实际，符合

2相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）

同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

九、审议通过《关于计提2024年第四季度减值准备的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提2024年第四季度减值准备的公告》（公告编号：2025-009）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司监事会

2025年4月3日

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