证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-120

奥园美谷科技股份有限公司

2024年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月4日（星期三）下午15:30开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024年12月4日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月4日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西108号

3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：鉴于公司董事长刘涛先生因公出差，经由公司半数以上董事共同

推举董事张健伟先生主持本次会议

6、股权登记日：2024年11月27日

7、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东会的股东（或股东代理人）共608人，代表股份209630779股，占公司有表决权股份总数的27.4753%。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）2人，代表股份172233851股，占公司有表决权股份总数的22.5738%；参与网络投票的股东（或股东代理人）

1共有606人，代表股份37396928股，占公司有表决权股份总数的4.9014%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于继续为子公司提供担保的议案》

表决情况：

同意206815585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6571％；

反对2365494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1284％；弃权

449700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.2145％。

中小股东总表决情况：同意34816975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5192％；反对2365494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2858％；弃权449700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1950％。

表决结果：本议案经出席会议股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

2、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况：

同意207930485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1889％；

反对1543294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7362％；弃权

157000股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0749％。

中小股东总表决情况：同意35931875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4818％；反对1543294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1010％；弃权157000股（其中，因未投票默认弃权

2300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4172％。

表决结果：表决通过。

四、律师出具的法律意见

21、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、律师姓名：杨尹律师、吴震宇律师

3、结论性意见：经本所律师审查并现场见证，本所律师认为：公司2024年

第七次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程

序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议真实、合法、有效。

五、备查文件

1、公司2024年第七次临时股东会决议；

2、广东广信君达律师事务所关于公司2024年第七次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月四日

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