焦作万方铝业股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2024-044

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第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式会议通知于2024年9月29日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第九届董事会第十三次会议于2024年10月8日采取通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事8人，实际出席8人，全体董事以通讯方式出席会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

《关于公司2025年资本性支出项目的议案》

为完成2025年铝液综合交流电耗行业阶梯电价基准目标，降低风险槽监控压力和漏槽风险，降低高能耗槽指标，公司拟于2025年进行电解槽改造项目，预计台数50台，预计费用

3814万元。

议案表决情况：焦作万方铝业股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

三、备查文件与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2024年10月9日