焦作万方:监事会决议公告

焦作万方铝业股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2025-029

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第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第九届监事会第十一次会议于2025年3月27日采取现场方式召开。

（三）监事出席会议情况

本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

（四）会议主持人和列席人员会议由监事会主席孟宗桂先生主持。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）《公司2024年年度报告》全文及摘要

监事会对公司2024年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚焦作万方铝业股份有限公司

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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年年度报告》全文于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《公司2024年年度报告》摘要（公告编号：2025-030）同日在巨潮资讯网《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。

监事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（二）《公司2024年度监事会工作报告》

《公司2024年度监事会工作报告》详细内容于2025年3月29日在巨潮资讯网上披露。

监事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（三）《公司2024年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度，公司母公司报表实现的净利润为812919265.84元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为588697754.52元。根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金81291926.58元，当年实现的可供股东分配的净利润为507405827.94元。

结合公司2025年度经营情况、未来经营发展计划，以及合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司拟定2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日公司总股本

1192199394股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），共计派发现金

154985921.22元（含税），2024年度公司不送红股、不以公积金转增股本。

本年度累计分红总额154985921.22元（含税）。本年度现金分红总额154985921.22元（含税），占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为30.54%。

本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

公司现金分红方案结合电解铝行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能焦作万方铝业股份有限公司

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力、以及投资者回报等因素，本年度现金分红方案合理，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本方案待提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

监事会认为：2024年度利润分配方案以公司实际经营情况为基础，方案的制订和批准程序符合证监会、交易所和《公司章程》相关要求，不存在损害公司、投资者利益的情况。监事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。