证券代码：000610证券简称：西安旅游公告编号：2024-35号
西安旅游股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。
公司于2024年8月9日召开第十届董事会第六次会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
4.会议时间：
现场会议召开时间：2024年8月27日（周二）下午14:30。
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月
27日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
第1页6.会议的股权登记日：2024年8月19日(周一)
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层。
9.中小投资者的表决应当单独计票。公司本次股东大会表决票统计时，
将会对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案名称
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
1.00《关于续聘会计师事务所的议案》√
2.上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过。上述议案内
容详见2024年8月10日公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、出席现场会议登记方法：
1.登记时间：2024年8月23日（上午9：30-11:30，下午14:30-17:30）
第2页2.登记地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司董事会办公室。
联系人：白玮琛张倓曌
联系电话：（029）82065555
传真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
3.登记方式：
1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合
条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股
东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
2）委托代理人登记时须提交的手续
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账
户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
4）本次股东大会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
1.本次股东大会出席者所有费用自理。
第3页2.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.第十届董事会第六次会议决议特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书西安旅游股份有限公司董事会
二〇二四年八月九日
第4页附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称
为“西旅投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
3.本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会无累积投票议案。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年8月27日9:15—9:259:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2024年8月27日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
第5页2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
第6页附件二：
授权委托书
委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2024年第二次临时股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目同意反对弃权可以投票《关于续聘会计师事务所
1.00√的议案》
授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）：
