证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-54

北京中迪投资股份有限公司

第十届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年5月23日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董

事会第二十四次临时会议的通知。2024年5月27日，第十届董事会第二十四次

临时会议采用通讯方式召开。公司5名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

该议案同意5票，反对0票，弃权0票；

该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资

讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。

北京中迪投资股份有限公司董事会

2024年5月27日