华媒控股:北京大成（杭州）律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书

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北京大成（杭州）律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

之法律意见书北京大成律师事务所

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北京大成（杭州）律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司

2024年第二次临时股东大会之

法律意见书

致：浙江华媒控股股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资

格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生

或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充

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分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据相关法律、法规和其他有关规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序1.根据公司董事会于2024年9月26日作出的《浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议》以及2024年9月27日公告的《浙江华媒控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会于本次股东大会召开15日前以公告方式通知了股东，决定于2024年10月18日召开本次股东大会。

2.经本所律师核查，《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议时

间、会议地点、股权登记日、会议召开方式、会议审议事项以及会议出席对象、会议登记方法等内容。

3.经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.经本所律师核查，公司通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）

以及互联网投票系统向股东提供网络投票服务，其中通过交易系统投票的具体时间为

2024年10月18日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2024年10月18日9:15-15:00。

5.根据本所律师的见证，公司于2024年10月18日在杭州市萧山区市心北路1929

号万和国际7幢24楼会议室召开本次股东大会现场会议，会议由公司董事长陆元峰先生主持。

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6.经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议

案与《股东大会通知》的内容一致。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、关于现场出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

1.根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的表明公司截至2024年

10月11日下午收市时的《股东名册》、出席现场会议的股东的身份证明等文件，现场

出席本次股东大会的股东共有5名，均为股东代表或自然人股东本人出席，代表公司有表决权股份546159562股，占公司股份总数的53.6662%。上述股东均有权出席本次股东大会。

2.根据深圳证券信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计，通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共225名，代表公司有表决权股份16558103股，占公司股份总数的1.6270%。

3.根据本所律师的审查，除公司股东外，现场方式出席及列席本次股东大会的人

员还有公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

4.根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。

综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会审议的议案

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经本所律师核査，本次股东大会实际审议的事项与公司《股东大会通知》公告上的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

经本所律师核査，本次股东大会审议的议案内容及提案方式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

1.根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，并对列

入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。本次股东大会对议案进行表决时，由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票。

2.公司根据深圳证券信息网络有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表

对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，公司股东代表、监事代表及本所律师对表决结果进行清点。

3.根据本所律师的见证，本次股东大会对所有议案均进行逐项表决，符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

4.本次股东大会投票表决结束后，公司公布了现场及网络投票表决结果。通过现

场及网络方式参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计230人，代表公司有表决权股份562717665股，占公司股份总数的55.2932％。其中，中小股东及其股东代理人共计226人，代表公司有表决权股份17877303股，占公司股份总数的1.7566％。

5.根据清点后的表决结果，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式

表决审议通过了以下议案：

（1）《关于拟发行中期票据的议案》

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审议结果：通过

表决结果：同意561296764股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7475％；反对1010201股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1795％；弃权410700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0730％。

其中中小投资者表决结果：同意16456402股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的92.0519％；反对1010201股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的5.6507％；弃权410700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的2.2973％。

（2）《关于聘请2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决结果：同意561947264股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8631％；反对517501股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0920％；弃权252900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0449％。

其中中小投资者表决结果：同意17106902股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的95.6906％；反对517501股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的2.8947％；弃权252900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的1.4146％。

本次股东大会所有议案均为普通决议议案，所有议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，议案表决程序符合《公司法》《股东大会

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dentons.cn规则》和《公司章程》的有关规定。

综上所述，本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。