华媒控股:第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000607证券简称：华媒控股公告编号：2024-043

浙江华媒控股股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知于2024年9月20日以短信、微信、电子邮件方式发出，于2024年9月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于聘请2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案本次聘任会计师事务所采用公开招标方式，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为中标单位。同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

详见同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、关于拟对杭州春华秋实企业管理合伙企业（有限合伙）启动清算的议案

同意对杭州春华秋实企业管理合伙企业（有限合伙）启动清算。

详见同日披露的《对外投资进展公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案同意召开2024年第二次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。