华媒控股:关于追加2024年度日常关联交易预计公告

证券代码：000607证券简称：华媒控股公告编号：2024-055

浙江华媒控股股份有限公司

关于追加2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，以及公司及所属子公司开展日常运营的需要，2023年12月29日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度将发生日常关联交易总金额22625万元，详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告》。2024年1月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了前述议案，详见同日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》。

本公司所属子公司根据业务经营的实际情况，需追加2024年日常关联交易额度。2024年12月30日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计的议案》，追加2024年度日常关联交易额度1724万元，即2024年度日常关联交易总额度为24349万元。关联董事陆元峰在审议本议案时回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告》。

本事项无须提交公司股东大会审议。（二）追加预计2024年度日常关联交易类别和金额单位：元关联2024年第二次预

2024年第一次预2024年1-11月

交易关联人关联交易内容关联交易定价原则计金额2024年预计总金额2023年发生金额计金额已发生金额类别（本次）

商品、服务等

杭州日报报业集团及其下属子公司按市场公允价值定价12000000.0012000000.0024000000.0011742394.3412861765.73采购

商品、服务等

杭州文化产权交易所有限公司按市场公允价值定价0.0040000.0040000.007718.282024.53采购向关

商品、服务等

联人杭州市城市会展研究会按市场公允价值定价0.0010000.0010000.005000.000.00采购采购

杭州日报报业集团采编分成按协议定价72000000.000.0072000000.0054481132.0975469097.42原材

料、浙江都快传媒集团有限公司采编分成按协议定价85250000.000.0085250000.0078141509.7185245283.32

接受浙江每日商报传媒有限公司采编分成按协议定价16500000.000.0016500000.0015150943.3921467300.94劳务房屋及建筑

杭州日报报业集团及其下属子公司物、土地使用按市场公允价值定价10000000.005000000.0015000000.0011136828.9013895535.19权租入

小计195750000.0017050000.00212800000.00170665526.71208941007.13

杭州日报报业集团及其下属子公司商品销售按市场公允价值定价30000000.0030000000.0016856185.4964406958.15

杭州文化产权交易所有限公司商品销售按市场公允价值定价0.0060000.0060000.0022993.58274793.29

向关杭州市城市会展研究会提供服务按市场公允价值定价0.0050000.0050000.0047169.810.00联人房屋及建筑销售

萧山日报社物、土地使用按市场公允价值定价0.0080000.0080000.0065663.3524697.53商权租出

品、房屋及建筑提供

杭州文化产权交易所有限公司物、土地使用按市场公允价值定价500000.000.00500000.00455894.80171470.88劳务权租出

小计30500000.00190000.0030690000.0017447907.0364877919.85

总计226250000.0017240000.00243490000.00188113433.74273818926.98二、上一年度日常关联交易实际发生情况详见2024年4月3日披露的2024-013《关于2023年度日常关联交易执行情况的公告》中“一、日常关联交易基本情况”之“（二）2023年度日常关联交易实际发生情况”的相关内容。

三、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与上市公司的关联关系与上市序法定代注册资公司名称住所经营范围公司关号表人本联关系

传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。把握正实际控制

确舆论导向，承担舆论引导工作，贯彻国家新闻传播事杭州市拱人，符合杭州日报报业与产业的总体规划和要求，拟定本集团事业和产业发82569.6墅区体育《股票上1业集团（杭谭飞展规划并组织实施，编辑出版《杭州日报》《都市快报》万元场路218市规则》州日报社）《每日商报》《余杭时报》《城报》等媒体，组织报纸、网号6.3.3第一

站、新媒体开发各自优势资源推进传媒集团整合和可持条的规定续发展。

杭州市拱浙江都快传

5000万墅区体育

2媒集团有限莫士安编辑出版《都市快报》

元场路218同一最终公司号控制方控

杭州市拱制，符合浙江每日商1000万墅区体育《股票上

3报传媒有限张伟达编辑出版《每日商报》元场路218市规则》公司

号6.3.3第二杭州市萧条的规定

1452.13

4萧山日报社王丽芳山区城河编辑出版《萧山日报》

万元街88号

代理版权的交易、采购、登记、认证服务；代理合同备

杭州市余案、商标、版权的咨询服务；艺术品、工艺美术品的中介受本公司

杭州文化产杭区五常经营；代理知识产权、股权、债券等权益交易；文化产业

5000万高级管理

5权交易所有王柏华街道友谊项目投资管理及投融资咨询服务；文化（企）事业单位产

元人员重大

限公司社区20-权交易及资产并购重组服务；文化创意的策划，经济信影响，符

301息咨询（除证券、期货），会议展览服务；国内广告设计、合《股票制作、代理、发布（除新闻媒体网络）上市规

杭州市拱组织开展会展业相关的调查研究、交流合作、人才培养则》

墅区小河的活动；参与制订会展业标准规范；推进会展业信息、

6.3.3第

杭州市城市路480号网络工作；主承办各类会议会展活动，为会展行业提供

6徐庆3万元四条的规会展研究会29幢（7信息技术开发和品牌推广，开展会议展览运营服务和相定号楼）3关的场馆运营维护；承担政府部门委托的其他任务（依楼法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）

（二）关联方主要财务数据

主要财务数据（截至2024年11月30日）2024年初至今与前述是否序关联人累计已发生的公司名称总资产净资产主营业务收净利润经审号各类关联交易的金额（万元）（万元）入（万元）（万元）计（万元）杭州日报报业集团

1111931.8545437.046422.581707.44否8098.12（杭州日报社）浙江都快传媒集团

214916.815997.329075.411081.26否8192.73

有限公司主要财务数据（截至2024年11月30日）2024年初至今与前述是否序关联人累计已发生的公司名称总资产净资产主营业务收净利润经审号各类关联交易的金额（万元）（万元）入（万元）（万元）计（万元）浙江每日商报传媒

31545.9236.391515.09-75.72否1610.06

有限公司

4萧山日报社1133.28997.660.00-443.00否6.74

杭州文化产权交易

56104.705741.06439.03235.95否48.66

所有限公司杭州市城市会展研

671.0438.9386.1815.13否5.22

究会

（三）履约能力分析

上述关联方信用良好，履约能力强，均不属于失信被执行人，应向公司及子公司支付的款项基本不可能形成坏账。

四、关联交易的主要内容

（一）定价原则和依据、付款安排和结算方式

1、根据采编与经营两分开的行业政策要求，本公司旗下传媒公司与杭州日

报报业集团（杭州日报社）等签署《授权经营协议》、《收入分成协议》及补充协议。具体收入分成方式和比例如下表：

固定采编序媒体经收入分分成单位费用（万备注号营公司成比例

元）

（1）2014年1月1日起至2016年12月31日止，各媒体经营公司将按照运营和管理各自分成单位经营性业务所形成的每年经营收入的既定分成比例和每年固定采编费日报杭报用二者之间的较高者向各自分成单位支付采编费用。

1630029.00%

传媒集团（2）自2015年开始，假如各媒体经营公司每年实现的净利润（按扣除非经常性损益后的金额计算）超过本次重组

正式评估报告中列明的评估预测净利润，则差额部分的

20%作为各媒体经营公司向分成单位追加的上年度的额外采编分成。

（3）2016年，经公司第八届董事会第十三次会议、第十

浙江都快传四次会议和2015年年度股东大会审议，对固定采编费用都快

2媒集团有限903613.80%进行了调整，详见2016-021号、2016-029号公告。

控股

公司（4）2019年，经公司第九届董事会第八次会议、2019年

第一次临时股东大会审议，对纳入收入分成的收入范围进

行了调整，详见2019-037号公告。

（5）2020年，经公司第九届董事会第十三次会议、2020

年第一次临时股东大会，对都快控股、每日传媒公司对应

的日常关联交易实施主体作了变更，详见2020-038号公浙江每日商告。

每日

3报传媒有限175031.60%（6）2023年，经公司第十届董事会第十八次会议审议，

传媒

公司全资子公司萧报传媒和富报传媒为响应相关政策的要求，与相关报社签署《终止和解除协议》，对应的收入分成协议及其补充协议不再执行，详见同日披露的2023-059号公告。

授权经营和收入分成的价款根据上述协议约定的价格和实际经营情况计算，付款安排和结算方式按照上述协议的约定执行。

2、关联企业间广告经营，依据杭州市域内同类型媒体之市场公允价，按公

司委托社会广告中介公司之代理价折扣测算。

3、其余关联交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则。

（二）关联交易协议签署情况

1、授权经营与收入分成相关的关联交易已签署《授权经营协议》、《收入分成协议》，详见公司于2014年11月29日披露的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订版）》。同时，2016年，经公司第八届董事会第十三次会议、第十四次会议和2015年年度股东大会审议，签署了《收入分成协议之补充协议》对固定采编费用进行了调整，详见2016-021号、2016-029号公告。

2019年，经公司第九届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会审议，

签署了《收入分成协议之补充协议（二）》，对纳入收入分成的收入范围进行了调整，详见2019-037号公告。2020年，经公司第九届董事会第十三次会议、2020

年第一次临时股东大会，签署了《<收入分成协议>之补充协议（三）》，对都快控

股、每日传媒公司对应的日常关联交易实施主体作了变更，详见2020-038号公告。

2、其余关联交易协议的签署按照公司《关联交易决策制度》的规定执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。本次追加的关联交易按一般商业原则定价，按照市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

六、独立董事过半数同意意见

2024年12月30日，经独立董事专门会议2024年第五次会议审议，独立

董事一致同意上述事项，审核意见如下：

公司追加2024年度日常关联交易额度，系公司及子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易均遵循了公平、公正的交易原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意本议案。同意提交董事会审议。

七、审计委员会的意见公司审计委员会认为本公司与关联方进行的日常关联交易均为日常经营所