华媒控股:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000607证券简称：华媒控股公告编号：2024-048

浙江华媒控股股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年9月26日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月18日（星期五）15:00召开2024年第二次临时股东大会。

现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2024年10月18日（星期五）15:00

通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月18日

的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年10月18日

9:15—15:00。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、召开地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。

4、召集人：董事会。

5、主持人：公司董事、董事长陆元峰先生。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东230人，代表股份562717665股，占公司有表决权股份总数的55.2932％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计5人，代表股份546159562股，占公司有表决权股份总数的53.6662％。其中，通过现场投票的股东3人，代表股份1474075股，占上市公司有表决权股份总数的0.1449%；股东授权代表2人，代表股份544685487股，占上市公司有表决权股份总数的53.5213%。

通过网络投票的股东225人，代表股份16558103股，占公司有表决权股份总数的1.6270％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东226人，代表股份17877303股，占公司有表决权股份总数的1.7566％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1319200股，占公司有表决权股份总数的0.1296％。

通过网络投票的中小股东225人，代表股份16558103股，占公司有表决权股份总数的1.6270％。

3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事陆元峰、张韶衡、高坚强、邵双平和独立董事傅怀全，高级管理人员杨淑英、高坚强、王柏华、沈斌和监事毛巍、王健出席了本次会议。独立董事曹国熊、章丰，监事会主席傅强和财务负责人何亚达因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。

4、见证律师出席情况

北京大成（杭州）律师事务所见证律师张伟、陈威杰律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

1、关于拟发行中期票据的议案总表决情况：

同意561296764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7475％；