证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2024-047

渤海水业股份有限公司

关于第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会

议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2024年8月29日10:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

《2024年半年度报告及报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

三、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2024年8月29日