证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2024-077

渤海水业股份有限公司

2024年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间

为2024年12月23日（星期一）9:15至15:00间的任意时间。

2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。

4.会议召集人：公司第八届董事会。

5.会议主持人：董事长王新玲女士。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东354人，代表股份143866485股，占上市公司总股份的40.7948%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份62859593股，占上市公司总股份的17.8245%。

通过网络投票的股东352人，代表股份81006892股，占上市公司总股份的

22.9703%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东352人，代表股份18797433股，占上市公司总股份的5.3302%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16990862股，占上市公司总股份的4.8179%。

通过网络投票的中小股东351人，代表股份1806571股，占上市公司总股份的0.5123%。

8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.表决结果：

提案1：关于变更会计师事务所的提案同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

总表决情况14348095499.7320%3033710.2109%821600.0571%中小股东表决情况1841190297.9490%3033711.6139%821600.4371%

审议结果：通过。

提案2：关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

总表决情况14348192599.7327%2880000.2002%965600.0671%

中小股东表决情况1841287397.9542%2880001.5321%965600.5137%

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

2.律师姓名：王冠、侯镇山。

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.渤海水业股份有限公司2024年第七次临时股东大会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于公司2024年第七次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2024年12月23日