股票简称：韶能股份股票代码：000601编号：2024—046

关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司投资建设

新能源汽车变速箱零部件项目的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、对外投资概述

（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子

公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）主营精密（智能）制造业务。为抓住当前新能源产业蓬勃发展的机遇，进一步拓展新能源业务，优化产品结构，宏大公司拟投资建设新能源汽车变速箱零部件项目（下称“本项目”），生产2.4万台新能源变速箱零部件和3600台宽体矿卡变速箱。本项目总投资概算16303万元。

（二）本次对外投资已经公司第十一届董事会第五次临时会

议审议通过，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、企业概况

（一）企业基本信息

1、公司名称：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司

2、成立日期：1998年8月14日

3、注册地点：韶关市武江区沐溪三路1号

14、法定代表人：朱儒学

5、注册资本：人民币13623.2332万元

6、经营范围：制造、销售：汽车齿轮、汽车传动件、机械

零件、机床、模具、刀具等。

7、股权结构：目前公司持有宏大公司的股权比例为66.96%。

8、与公司关系：为公司控股子公司。

（二）基本财务信息

单位：元财务指标2023年12月31日2024年6月30日

资产总额916242393.81953661675.39

负债总额593371084.63618056265.44

净资产322871309.18335605409.95

2023年2024年1-6月

营业收入516006054.73335605409.95

利润总额16966616.4012943170.72

注：宏大公司2024年半年度财务数据未经审计。

三、项目概况

（一）建设内容

近年来新能源乘用车市场蓬勃发展，为满足市场对新能源变速箱零部件和宽体矿卡变速箱的需求，宏大公司拟实施本项目，配套生产2.4万台新能源变速箱零部件和3600台宽体矿卡变速箱。

（二）投资概算、资金来源及盈利预测

1、本项目投资概算16303万元，其中设备投资13803万

元、流动资金2500万元。

2、本项目资金由宏大公司自筹及向银行贷款。

23、本项目投产后，预计年新增不含税销售收入2.57亿元左右。

（三）投资的必要性与可行性

1、必要性

（1）宏大公司投资建设本项目符合自身业务发展需要精密（智能）制造业务是公司三大战略业务板块之一。目前宏大公司已形成新能源重卡变速箱、电机轴、叉车后桥总成等新

能源业务，其合作伙伴之一是国内新能源重卡动力总成的领先者。

为满足市场对新能源纯电动车重卡变速箱和宽体矿卡变速箱快

速上涨的需求，进一步提升宏大公司自制件加工的生产能力，提高变速箱及总成的市场占有率，同时加强与大型优质合作伙伴的业务合作，宏大公司投资本项目具有必要性。

（2）目前能源业务中的水电业务仍是公司利润的主要来源，宏大公司投资建设本项目，有利于优化业务结构，增加新能源业务的营收占比、提升盈利能力，逐步减少公司经营业绩对水电业务的依赖，因此投资本项目具有必要性。

2、可行性

（1）本项目符合国家产业政策，市场前景广阔

为鼓励发展新能源汽车及零部件产业，国家相关部门出台了多项鼓励性产业政策，如国务院发布的《新能源汽车产业发展规

划（2021—2035年）》、广东省工业和信息化厅于2022年9月发布的《广东省汽车零部件产业“强链工程”实施方案》（下称《方案》）等。《方案》提出要重点加强汽车零部件产业战略布局，提升近地化配套能力，加快构建自主高效、安全稳定的产业

3链供应链体系，提高汽车零部件产业的国际竞争力，推动我省汽

车产业高质量可持续发展；要求将广东省汽车产业的“整零比”（汽车整车与零部件的比重）从目前的1:0.78，提升至1:0.9。

宏大公司作为国内新能源重卡动力总成知名龙头企业的合作伙伴，配套投资建设的本项目符合国家产业政策，市场前景广阔。

（2）宏大公司具有一定的运营管理比较优势

*装备优势

宏大公司现拥有一批国际先进的高端齿轮制造、机加工、锻

造、热处理及检测等先进设备，共1800多台套，装备优势突出。

*机加工优势，并因此形成了一定的客户黏性宏大公司服务的客户资源优质，包括美国伊顿、比亚迪、东风汽车、中国中车、广汽、卡特彼勒、三一重工、意大利康迈尔等。研发、生产的机加工产品获得上述行业客户的高度认可，在汽车零部件的加工、锻造等方面形成了较强的自主开发和制造优势。

*经过多年的发展，宏大公司在零部件的加工、锻造、变速器等方面形成了较强的自主开发和制造优势，积累了丰富的生产管理经验，培养和储备了一批专业人才。

（3）宏大公司与国内新能源重卡动力总成知名龙头企业建

立了紧密的合作关系，自2021年起已实现批量供货，经过3年多的市场验证，产品质量稳定、市场反映良好。优质的客户资源、广阔的市场需求为本项目达产后产能的发挥提供了有利保障。

（4）本项目产品经济效益良好。

综上，宏大公司投资建设本项目，有利于发挥各自优势，拓

4展精密（智能）制造业务。

四、本次对外投资目的、风险及对公司的影响

（一）目的

宏大公司投资建设本项目的目的是为了顺应时代发展趋势，在已有的新能源重卡变速箱、电机轴、叉车后桥总成等新能源业务上，进一步拓展新能源汽车齿轮零部件业务，同时进一步加强与大型优质客户的业务合作，促进企业的高质量发展。

（二）风险

技术风险：随着技术的发展，新项目、新产品对宏大公司技术水平、研发能力的要求越来越高，现有技术及研发人员可能难以满足要求。

对策：加大研发投入，持续推动技术创新和进步，提高新产品的试制能力。

（三）影响

宏大公司投资建设本项目，有利于进一步拓展精密（智能）制造业务，优化业务结构，提升经营业绩；同时继续加强与国内优质龙头合作伙伴的合作，促进新能源产品的研发、生产及销售。

五、备查文件目录

公司第十一届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2024年10月14日

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