证券代码：000598证券简称：兴蓉环境公告编号：2024-36

成都市兴蓉环境股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年8月

15日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第

十三次会议的通知。会议于2024年8月26日以现场和通讯相结合的方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长刘嫏女士主持，公司监事和高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任首席合规官的议案》。

同意由公司副总经理杨程皓女士兼任首席合规官，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2024年8月27日