兴蓉环境:董事会决议公告

证券代码：000598证券简称：兴蓉环境公告编号：2024-41

成都市兴蓉环境股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年10月

21日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第

十四次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《2024年第三季度报告》，详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于对子公司东营津膜环保科技有限公司增加注册资本的议案》。

为支持控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下简称：东营津膜公司）经营发展，同意向东营津膜公司增加注册资本，公司按60%的持股比例增资2250万元，东营津膜公司另一股东上海迪禹科技有限公司按40%的持股比例增资1500万元，合计增资3750万元。本次增资完成后，东营津膜公司的注册资本将由4980万元变更为8730万元。

1表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于投资建设三坝水厂（一期）项目的议案》。

同意公司控股子公司大邑成环水务有限责任公司投资建设三坝

水厂（一期）项目。本项目为供水项目，位于成都市大邑县，建设规

模为15万吨/日，一期一阶段设备按7.5万吨/日建设，并建设相关配套管线。项目总投资估算约52491.27万元，建设期预计为2年，运营期不超过38年，项目回报机制为使用者付费。投资实施本项目可扩大公司主营业务规模，积累运管经验，助力公司业务可持续发展，同时进一步提升公司竞争能力，增厚经营业绩。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》。

同意公司增加2024年日常关联交易预计。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增加2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-43）。增加2024年日常关联交易预计经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。

关联董事刘嫏女士和贾飒飒女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

同意修订《董事会战略委员会工作细则》。修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。