证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2024-050

东北制药集团股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三

次会议于2024年8月17日发出会议通知，于2024年8月27日以通讯表决的方式召开。

2.会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案一：关于公司《2024年半年度报告》及摘要的议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司2024年半年度报告》及《东北制药集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案二：关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

2024年8月28日

2