证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-014

安徽古井贡酒股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案；

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2024年5月29日上午9:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体

时间为：2024年5月29日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过

互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时

间为：2024年5月29日上午9：15至下午15：00。

2.会议召开地点：安徽省亳州市公司总部古井贡酒年份原浆主题酒店会议中心。

3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长梁金辉先生。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共215人，代表

股份314944092股，占公司有表决权总股份的59.5808%。其中，现场

1投票的股东（代理人）56人，代表股份271849273股，占公司有表决

权总股份的51.4282%；通过网络投票的股东（代理人）159人，代表股份43094819股，占公司有表决权股份的8.1526%。

（1）A 股股东出席情况

A股股东（代理人）165人，代表股份314423690股，占公司A股股东表决权股份总数的76.9515%。

（2）B股股东出席情况

B股股东（代理人）50人，代表股份520402股，占公司B股股东表决权股份总数的0.4337%。

8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人

员以及公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

议案1：公司2023年年度报告及摘要占有效表决占有效表决占有效表决表决同意（股）反对（股）弃权（股）股数比例股数比例股数比例结果

总股数31490209399.9867%348000.0110%71990.0023%

其中：A股 314381691 99.9866% 34800 0.0111% 7199 0.0023%通过

B股 520402 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

中小股东4349807199.9035%348000.0799%71990.0165%

议案2：公司2023年度董事会工作报告占有效表决占有效表决占有效表决表决同意（股）反对（股）弃权（股）股数比例股数比例股数比例结果

总股数31487499399.9781%619000.0197%71990.0023%通过

其中：A股 314354591 99.9780% 61900 0.0197% 7199 0.0023%

2B股 520402 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

中小股东4347097199.8413%619000.1422%71990.0165%

议案3：公司2023年度监事会工作报告占有效表决占有效表决占有效表决表决同意（股）反对（股）弃权（股）股数比例股数比例股数比例结果

总股数31490209399.9867%348000.0110%71990.0023%

其中：A股 314381691 99.9866% 34800 0.0111% 7199 0.0023%通过

B股 520402 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000%

中小股东4349807199.9035%348000.0799%71990.0165%

议案4：公司2023年度财务决算报告占有效表决占有效表决占有效表决表决同意（股）反对（股）弃权（股）股数比例股数比例股数比例结果

总股数31490209399.9867%348000.0110%71990.0023%

其中：A股 314381691 99.9866% 34800 0.0111% 7199 0.0023%通过

B股 520402 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000%

中小股东4349807199.9035%348000.0799%71990.0165%

议案5：公司2024年度财务预算报告占有效表决占有效表决占有效表决表决同意（股）反对（股）弃权（股）股数比例股数比例股数比例结果

总股数314944092100.0000%00.0000%00.0000%

其中：A股 314423690 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%通过

B股 520402 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

中小股东43540070100.0000%00.0000%00.0000%

3议案6：公司2023年度利润分配预案

占有效表决占有效表决占有效表决表决同意（股）反对（股）弃权（股）股数比例股数比例股数比例结果

总股数31492153199.9928%225610.0072%00.0000%

其中：A股 314423690 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%通过

B股 497841 95.6647% 22561 4.3353% 0 0.0000%

中小股东4351750999.9482%225610.0518%00.0000%

议案7：关于续聘公司会计师事务所的议案占有效表决占有效表决占有效表决表决同意（股）反对（股）弃权（股）股数比例股数比例股数比例结果

总股数31489484299.9844%417510.0133%74990.0024%

其中：A股 314374440 99.9843% 41751 0.0133% 7499 0.0024%通过

B股 520402 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

中小股东4349082099.8869%417510.0959%74990.0172%

议案8：关于修订公司独立董事制度的议案占有效表决占有效表决占有效表决表决同意（股）反对（股）弃权（股）股数比例股数比例股数比例结果

总股数31089901098.7156%40450821.2844%00.0000%

其中：A股 310378608 98.7135% 4045082 1.2865% 0 0.0000%通过

B股 520402 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

中小股东3949498890.7095%40450829.2905%00.0000%

议案9：关于修订公司章程的议案占有效表决占有效表决占有效表决表决同意（股）反对（股）弃权（股）股数比例股数比例股数比例结果

总股数31494119299.9991%26000.0008%3000.0001%通过

其中：A股 314421090 99.9992% 2600 0.0008% 0 0.0000%

4B股 520102 99.9424% 0 0.0000% 300 0.0576%

中小股东4353717099.9933%26000.0060%3000.0007%

议案10：关于修订公司董事会议事规则的议案占有效表决占有效表决占有效表决表决同意（股）反对（股）弃权（股）股数比例股数比例股数比例结果

总股数31089901098.7156%40450821.2844%00.0000%

其中：A股 310378608 98.7135% 4045082 1.2865% 0 0.0000%通过

B股 520402 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

中小股东3949498890.7095%40450829.2905%00.0000%

议案11：关于修订公司股东大会议事规则的议案占有效表决占有效表决占有效表决表决同意（股）反对（股）弃权（股）股数比例股数比例股数比例结果

总股数31089901098.7156%40450821.2844%00.0000%

其中：A股 310378608 98.7135% 4045082 1.2865% 0 0.0000%通过

B股 520402 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

中小股东3949498890.7095%40450829.2905%00.0000%

议案12：关于修订公司监事会议事规则的议案占有效表决占有效表决占有效表决表决同意（股）反对（股）弃权（股）股数比例股数比例股数比例结果

总股数31089901098.7156%40450821.2844%00.0000%

其中：A股 310378608 98.7135% 4045082 1.2865% 0 0.0000%通过

B股 520402 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

中小股东3949498890.7095%40450829.2905%00.0000%

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所；

2.律师姓名：张蕾律师、冯天成律师；

53.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次

股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、

法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1.公司股东大会决议；

2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十日

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