证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-001

安徽古井贡酒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案；

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2025年1月15日上午9:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体

时间为：2025年1月15日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过

互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时

间为：2025年1月15日上午9：15至下午15：00。

2.会议召开地点：安徽省亳州谯城区公司总部十楼会议室。

3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长梁金辉先生因公未能参加并主持会议，由

半数以上董事推举董事周庆伍先生主持本次会议。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共375人，代表

股份335123697股，占公司有表决权总股份的63.3984%。其中，现场

1投票的股东（代理人）4人，代表股份271408122股，占公司有表决权

总股份的51.3447%；通过网络投票的股东（代理人）371人，代表股份63715575股，占公司有表决权股份的12.0536%。

（1）A 股股东出席情况

A股股东（代理人）344人，代表股份335013536股，占公司A股股东表决权股份总数的81.9906%。

（2）B股股东出席情况

B股股东（代理人）31人，代表股份110161股，占公司B股股东表决权股份总数的0.0918%。

8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人

员以及公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

议案1：关于补选公司独立董事的议案占有效表决占有效表决占有效表决表决同意（股）反对（股）弃权（股）股数比例股数比例股数比例结果

总股数33509587799.9917%149200.0045%129000.0038%

其中：A股 334986616 99.9920% 14520 0.0043% 12400 0.0037%当选

B股 109261 99.1830% 400 0.3631% 500 0.4539%

中小股东6369185599.9563%149200.0234%129000.0202%

议案2：公司2024年中期利润分配预案占有效表决占有效表决占有效表决表决同意（股）反对（股）弃权（股）股数比例股数比例股数比例结果

总股数33510139799.9933%128000.0038%95000.0028%通过

其中：A股 334991636 99.9935% 12400 0.0037% 9500 0.0028%

2B股 109761 99.6369% 400 0.3631% 0 0.0000%

中小股东6369737599.9650%128000.0201%95000.0149%

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所；

2.律师姓名：张蕾律师、宋婷婷律师；

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次

股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、

法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1.股东大会决议；

2.北京德恒（合肥）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司董事会

二〇二五年一月十六日

3