证券代码：000586证券简称：汇源通信公告编号：2024-043
四川汇源光通信股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14：30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日上午
9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28号茂业中心 C座 2605号会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李红星先生。
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通
1/6信股份有限公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东共81人，代表股份数量为65199599股，占公司有表决权股份总数的33.7053％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东共1人，代表股份数量为26600000股，占公司有表决权股份总数的13.7510%。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东共80人，代表股份数量为38599599股，占公司有表决权股份总数的19.9543％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共77人，代表股份数量为1653968股，占公司有表决权股份总数的0.8550％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东77人，代表股份数量为1653968股，占公司有表决权股份总数的0.8550％。
5、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，部分董事通过视
频方式出席了本次股东大会，董事会秘书现场出席本次股东大会。国浩律师（上海）事务所刘子凡律师、李子为律师出席本次股东大会进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》，表决结果：
同意65100299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8477％；
反对93400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1433％；
弃权5900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
2/6份总数的0.0090％。
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意1554668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9963％；
反对93400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6470％；
弃权5900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3567％。
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：
同意65086699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8268％；
反对93400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1433％；
弃权19500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299％。
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意1541068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1740％；
反对93400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6470％；
弃权19500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1790％。
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：
同意65086699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8268％；
反对93400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1433％；
弃权19500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299％。
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
3/6上同意，本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意1541068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1740％；
反对93400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6470％；
弃权19500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1790％。
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果：
同意65086399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8264％；
反对93400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1433％；
弃权19800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304％。
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意1540768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1559％；
反对93400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6470％；
弃权19800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1971％。
5、审议《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》，表决结果：
同意65081699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8192％；
反对93400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1433％；
弃权24500股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意1536068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8717％；
4/6反对93400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6470％；
弃权24500股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4813％。
6、审议《关于补选公司第十二届监事会监事的议案》，表决结果：
同意65081699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8192％；
反对93400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1433％；
弃权24500股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0376%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意1536068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8717％；
反对93400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6470％；
弃权24500股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4813％。
7、审议《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，表决结果：
同意65081699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8192％；
反对93400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1433％；
弃权24500股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意1536068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8717％；
反对93400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6470％；
弃权24500股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4813％。
三、律师出具的法律意见
5/6（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：刘子凡、李子为
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；本次股东
大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2024年第一次临时
股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○二四年九月十二日
