证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-161

江苏哈工智能机器人股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年11月4日（星期一）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2024年11月4日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月4日上午9:15～

下午15:00。

2、现场会议召开地点：北京市西城区裕民路2号北京圆山大酒店会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同

一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会。

5、主持人：本次会议由公司董事长乔徽先生主持。

6、股权登记日：2024年10月28日（星期一）。

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关

法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共145人，代表股份166475530股，占上市公司有表决权股份总数的21.8827%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份163420277股，

1占上市公司有表决权股份总数的21.4811%。通过网络投票的股东142人，代表股

份3055253股，占上市公司有表决权股份总数的0.4016%。

2、公司董事和监事出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

3、北京市金杜律师事务所赵晓彤律师、吴怡律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

1、审议通过《关于选举独立董事的议案》；

本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

1.01关于选举杜奕良先生为公司独立董事的议案

总表决情况：同意163893643股，占出席会议所有股东所持股份的98.4491％。

中小股东总表决情况：同意509666股，占出席会议的中小股东所持股份的

16.4858％。

表决结果：此议案获得通过，同意选举杜奕良先生为公司独立董事。

1.02关于选举王亮先生为公司独立董事的议案

总表决情况：同意163656600股，占出席会议所有股东所持股份的98.3067％。

中小股东总表决情况：同意272623股，占出席会议的中小股东所持股份的

8.8183％。

表决结果：此议案获得通过，同意选举王亮先生为公司独立董事。

1.03关于选举杨敏丽女士为公司独立董事的议案

总表决情况：同意163861593股，占出席会议所有股东所持股份的98.4298％。

中小股东总表决情况：同意477616股，占出席会议的中小股东所持股份的

15.4491％。

表决结果：此议案获得通过，同意选举杨敏丽女士为公司独立董事。

2、审议通过《关于选举非独立董事的议案》；

本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

2.01关于选举曹邦俊先生为公司非独立董事的议案

总表决情况：同意163668722股，占出席会议所有股东所持股份的98.3140％。

中小股东总表决情况：同意284745股，占出席会议的中小股东所持股份的

29.2104％。

表决结果：此议案获得通过，同意选举曹邦俊先生为公司非独立董事。

2.02关于选举沈进长先生为公司非独立董事的议案

总表决情况：同意163713035股，占出席会议所有股东所持股份的98.3406％。

中小股东总表决情况：同意329058股，占出席会议的中小股东所持股份的

10.6438％。

表决结果：此议案获得通过，同意选举沈进长先生为公司非独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；

2、律师姓名：赵晓彤律师、吴怡律师；

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合

《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、本次股东大会见证律师出具的《北京市金杜律师事务所关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会

2024年11月5日

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