证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-010

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年3月17日（星期一）下午15:00

（2）网络投票日期和时间：2025年3月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年3月17日的交

易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025年3月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路6号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长尹震源先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人情况：

现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况分类占公司有表占公司有表占公司有表人人代表人代表股份数决权股份决权股份代表股份数决权股份数数股份数数总数的比例总数的比例总数的比例

A股 11 329420891 33.8915% 537 20386887 2.0974% 548 349807778 35.9890%

B股 76 60268060 6.2005% 17 951734 0.0979% 93 61219794 6.2984%

总体8738968895140.0920%554213386212.1954%64141102757242.2874%

12、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议经审议通过了以下议案。

1、关于董事辞职及补选董事的议案

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 349564738 99.9305 156587 0.0448 86453 0.0247

B 股 50764466 82.9217 10434128 17.0437 21200 0.0346

表决汇总40032920497.3972105907152.57661076530.0262

其中：中小股东3737247477.74461059071522.03151076530.2239

表决结果:通过

三、律师出具法律意见

北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东大会并出具了

法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日

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