证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-047

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2024年7月

18日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于2024年8月6日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加董事 11 人（尹震源、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、Xu Daquan、赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事11人。

4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对境外全资子公司 IRD 增资的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权具体内容详见 2024 年 8 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对境外全资子公司 IRD 增资的公告》（公告编号：2024-049）。

（二）审议通过了《关于对境外全资子公司 Borit 增资的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权具体内容详见 2024 年 8 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对境外全资子公司 Borit 增资的公告》（公告编号：2024-050）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月八日