证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-051

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2024年8月9日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于2024年8月20日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加董事 11 人（尹震源、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、Xu Daquan、赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事11人。

4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公

司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。

（二）审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-054）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于实施2024年中期利润分配的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

1公司2024年中期利润分配方案：以公司最新总股本（996986293股）剔除公司回

购专户中持有的本公司 A 股股份（25000000 股）后的股份数量（971986293 股）为基数，按每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公

司《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股份管理办法>的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公

司《董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股份管理办法》

（六）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公

司《信息披露事务管理办法》

（七）审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公

司《内幕信息及知情人管理制度》

（八）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权公司董事会决定于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公

司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

22、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日

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