证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-048

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届监事会第二次会议于2024年7月

18日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。

2、本次会议于2024年8月6日以通讯表决的方式召开。

3、会议应出席监事3人（马玉洲、陈染、刘松雪），实际出席监事3人。

4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对境外全资子公司 IRD 增资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权经审议，监事会认为：本次对 IRD 增资事项符合公司绿色氢能业务战略发展方向，表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见 2024 年 8 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对境外全资子公司 IRD 增资的公告》（公告编号：2024-049）。

（二）审议通过了《关于对境外全资子公司 Borit 增资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权经审议，监事会认为：本次对Borit增资事项符合公司绿色氢能业务战略发展方向，表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见 2024 年 8 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对境外全资子公司 Borit 增资的公告》（公告编号：2024-050）。

三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

1无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月八日

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