证券代码：000576证券简称：甘化科工公告编号：2024-52

广东甘化科工股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第七次会议通知于2024年8月26日以书面及通讯方式发出，会议于2024年8月29日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室

以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2024年半年度报告

及半年度报告摘要该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊载的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于修订《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，同意对《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》部分条款进行修订。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊载的《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第七次

会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

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