证券代码：000576证券简称：甘化科工公告编号：2024-31

广东甘化科工股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第五次会议通知于2024年4月26日以书面及通讯方式发出，会议于2024年4月29日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室

以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2024年第一季度报

告本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的

《2024年第一季度报告》。

2、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于续聘公司2024年度审计机构的议案

为保持审计工作的连续性及稳定性，经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，负责公司

2024年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年，并提请股东

大会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第五次

会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

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