证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-025

常柴股份有限公司

董事会2024年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日以通讯

方式召开了董事会2024年第三次临时会议，会议通知于2024年8月16日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2024年半年度报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

2、《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

董事会认为，本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

同意公司对2024年6月末应收账款、其他应收款及存货合计计提减值

准备18220057.95元、转回坏账准备21779.49元、确认减值损失

18198278.46元。同意本议案。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时

刊登的《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。

三、备查文件

1、《董事会2024年第三次临时会议决议》；

2、《董事会审计委员会第七次会议决议》。

常柴股份有限公司董事会

2024年8月23日