行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

泸州老窖:2025年第一次临时股东大会议案资料

深圳证券交易所 2024-12-25 查看全文

泸州老窖股份有限公司

2025年第一次临时股东大会议案资料

2024年12月25日目录

议案1.00:2024年中期利润分配方案………………………………….2

议案2.00:关于修订公司《章程》及附件的议案…….……………..….3

1议案1.00

2024年中期利润分配方案

各位股东:

公司第十一届董事会六次会议、第十一届监事会五次会议审议通过的利润分配预案如下:根据公司2024年第三季度财务报告(未经审计),2024年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润

11593041150.05元,公司未分配利润为37460032630.97元。拟以

现有总股本1471951503股为基数,向全体股东每10股派发现金红利13.58元(含税)合计派发现金红利约20亿元(含税)。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照分配总额不变的原则相应调整。本次中期利润分配方案符合公司《章程》关于利润分配政策的规定,综合考虑了公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展,可以增强投资者获得感,符合公司和全体股东的利益。

现提请股东大会审议。

2024年12月25日

2议案2.00

关于修订公司《章程》及附件的议案

各位股东:

为适应公司战略发展需要,提升公司的可持续发展能力和环境、社会及治理(ESG)管理运作水平,进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号—可持续发展报告(试行)》等规定,结合公司实际情况,董事会战略委员会已更名为战略与ESG委员会,现拟对公司《章程》及附件《董事会议事规则》中涉及相关内容进行修订。本议案已经第十一届董事会六次会议审议通过,现提请股东大会审议。

附件:公司《章程》及附件修订内容对照表

2024年12月25日

3附件:

公司《章程》及附件修订内容对照表

1.公司《章程》修订对比表

序修订前修订后号

第一百一十四条公司设董事会,对股东大会第一百一十四条公司设董事会,对股东大会负责。负责。

公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考 公司董事会设立战略与 ESG、提名、审计、薪核委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责,依照和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中

事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工程,规范专门委员会的运作。作规程,规范专门委员会的运作。

2 第一百一十五条 战略委员会的主要职责是对 第一百一十五条 战略与 ESG委员会的主要

4公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出职责是对公司长期发展战略、重大投资决策、践建议。 行可持续发展理念和 ESG相关事项进行研究并提出建议。

2.公司《董事会议事规则》修订对比表

序修订前修订后号

第十八条……第十八条……

公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考 公司董事会设立战略与 ESG、提名、审计、薪核委员会。专门委员会对董事会负责,依照公司酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责,依照《章程》和董事会授权履行职责,提案应当提交董公司《章程》和董事会授权履行职责,提案应当提

1事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会集人为会计专业人士。的召集人为会计专业人士。

5

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈