证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-029

重庆三峡油漆股份有限公司

2024年第二次股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）下午2：

30。

（2）网络投票时间：2024年8月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月14日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年8月14日上

午9:15，结束时间为2024年8月14日下午3:00。

3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司原董事长张伟林先生已辞职，由公司过半数董

1事共同推举董事李勇先生主持。

6、会议召开的合法、合规性：经公司2024年第三次（十届八次）

董事会会议审议，决定召开2024年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席现场会议及网络投票股东情况

现场网络合计会议出席情人占公司人占公司人占公司总代表股份数代表股份数代表股份数况数总股份数总股份数股份比例

（股）（股）（股）

比例(%)比例(%)(%)

1、总体出席

217587298240.56188014012000.32328217727418240.8850

情况

2、持股5%以

下中小股东1640000.01488014012000.32328114652000.3379出席情况

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：

提案1.00《关于补选公司非独立董事的议案》

总表决情况：

同意177084282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8929％；反对174500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0984％；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。

2中小股东总表决情况：

同意1275300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.0393％；反对174500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.9096％；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0511％。

表决结果：本提案获得通过，秦彦平先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所

2、律师姓名：徐英昊李小玲

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召

开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、方式和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（重庆）事务所关于公司2024年第二次临时股东大

会的法律意见书。

特此公告重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2024年8月15日

3