证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-038

重庆三峡油漆股份有限公司

2024年第六次（十届十一次）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2024年第六次（十届十一次）董事

会于2024年10月28日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2024年10月22日以书面通知、电子邮件、电话等

方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、审议通过公司《2024年第三季度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-040）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《关于组织架构优化调整的议案》

为了提升公司专业化管理水平和工作效率，经过对各职能部门职责的梳理，基于各部门业务相关性，对公司原有组织架构进行优化调整。公司设立办公室（党委办公室、总经理办公室、党委宣传部、信1访办公室）、组织与人力资源部（工会办公室合署办公）、纪律检查

室、证券管理部（董事会办公室合署办公）、审计部（监事会办公室合署办公）、法务风控部、战略发展部、财务与资产部、市场与经济

运行部、科技创新中心、质量管理中心、采购中心、销售中心、技术

服务中心、生产管理部、安环保卫部、物资管理部、通用漆车间、防

腐漆车间、树脂车间、工业漆车间、汽摩漆车间、制听车间、重庆三峡油漆股份有限公司四川销售分公司等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司《关于注销全资子公司的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的

《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司《关于出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司10%股权暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案关联董事李勇先生、袁富强先生、谢国华先生、周召贵先

2生回避了表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

特此公告重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2024年10月30日

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