证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-030

重庆三峡油漆股份有限公司

2024年第四次（十届九次）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2024年第四次（十届九次）董事会于2024年8月14日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会

议室以现场表决的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于

2024年8月5日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，公司半数以上董事共同推举董事秦彦平先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于张伟林先生因工作调整辞去公司董事长职务，公司董事会经审议选举秦彦平先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司同日披露的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于补选部分董事会专门委员会成员的议案》因公司董事会人员变动，根据《深圳证券交易所上市公司自律监

1管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，为保证公司董事会

专门委员会正常运行，补选秦彦平先生为第十届董事会战略与风险管理委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2024年8月15日

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