股票代码：000564股票简称：供销大集公告编号：2024-093

供销大集集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于

2024年11月20日召开。会议通知于2024年11月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议通过《关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的议案》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决。4票同意，0票反对，

0票弃权，表决通过。

公司第十一届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议了《关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。详见公司同日《关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的公告》（公告编号：2024-094）。

此议案还需提交股东大会审议关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需回避表决。

㈡审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-

095）。

三、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议第十一届董事会2024年第四次独立董事专门会议意见特此公告供销大集集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十一日