股票代码：000564股票简称：供销大集公告编号：2024-077

供销大集集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于

2024年8月23日召开。会议通知于2024年8月13日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2024年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：

www.cninfo.com.cn)，公司2024年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2024-079）。

三、备查文件

第十一届董事会第四次会议决议特此公告供销大集集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十七日