证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-49

陕西省国际信托股份有限公司

第九届监事会第四十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月

12日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十次会议的通知，并于2024年

8月23日（星期五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

2.审议通过《2024年半年度利润分配预案》的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

3.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案

上述议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

4.审议通过关于更新《恢复计划》和《处置计划》的议案

上述议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

5.审议通过关于修订《操作风险管理办法》的议案

—1—（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

6.审议通过关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

上述议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）另外，会议听取了关于《上市公司监管工作通讯》相关情况的报告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司监事会

2024年8月23日

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