股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2024-061

万向钱潮股份公司

关于解聘高级管理人员及聘任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第

四次临时会议审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》及《关于聘任财务负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、解聘高级管理人员的情况

因工作内容调整，经公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会同意解聘许小建先生公司财务负责人的职务。解聘后，许小建先生不再担任公司第十届董事会执行董事，仍担任公司第十届董事会董事职务。上述解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效，许小建先生原定任期至第十届董事会届满之日止。截止本公告披露日，许小建先生未持有公司股份，许小建先生的解聘不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。

二、聘任财务负责人的情况

经公司总经理提名，公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会同意聘任李平一先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。李平一先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

三、备查文件

1、公司第十届董事会2024年第四次临时会议决议；

12、公司第十届董事会审计与考核委员会2024年第四次会议审核

意见及第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第五次会议审核意见。

特此公告。

附：李平一先生简历万向钱潮股份公司董事会

二〇二四年九月三十日

2附件：李平一先生简历

李平一：男，1967年10月生，本科学历，正高级经济师，中共党员，公司总经理、组织资源总监。历任万向集团企业发展总公司总经理、万向集团公司置地事业部总经理、万向纳德股份有限公司总经

理、万向集团公司发展部副总经理、万向钱潮股份公司副总经理、万

向电动汽车有限公司执行董事、万向钱潮股份公司第八届及第九届董事等职务。

李平一先生未持有本公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李平一先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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