证券代码：000555证券简称：神州信息公告编号：2025-029

神州数码信息服务集团股份有限公司

第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于2025年4月16日形成有效决议。应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》；

自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。结合当前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司董事会决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

三、备查文件

1、第十届董事会2025年第三次临时会议决议；

12、董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3、董事会战略委员会2025年第一次会议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2025年4月17日

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