证券代码：000554股票简称：泰山石油公告编号：2024-28

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十

一届监事会第六次会议通知于2024年8月9日向各位监事发出，会议于2024年8月21日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。

本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、公司2024年半年度报告全文及摘要：

监事会认为：公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证

监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2024年上半年度的经营管理和财务状况等事项；报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-29）。

二、公司《2024年中期利润分配方案》

监事会认为：公司2024年中期利润分配方案分配上限未超过相

应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

2024年8月23日