创元科技第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告（2025-005）

证券代码：000551证券简称：创元科技公告编号：2025-005

创元科技股份有限公司

第十一届董事会2025第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会2025第二次临

时会议于2025年02月21日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十一届董事会2025第二次临时会议于2025年02月24日以通讯方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的56名激励对象共计1281156股限制性股票办理解除限售相关事宜。

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副董事长兼总经理周成明先生、董事兼副总经理张文华先生、董事俞雪中先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的的公告》（公告编号：2025-007）刊载于2025年02月25日的《证券时报》及

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公司第十一届董事会提名与薪酬委员会对该事项发表了同意的意见。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会2025第二次临时会议决议。

2、公司第十一届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会2025第二次临时会议决议公告签章页）创元科技股份有限公司董事会

2025年02月25日