证券代码：000547证券简称：航天发展公告编号：2024-021

航天工业发展股份有限公司

第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次（临时）会议于2024年6月7日以通讯方式召开，会议通知于2024年6月4日以电子邮件及短信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于召开2023年度股东大会的通知》。

公司决定于2024年6月28日召开2023年度股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司对外捐赠管理办法》。

为进一步规范公司及各子公司对外捐赠行为，切实履行好社会责任，对公司对外捐赠组织与职责、管理原则、审批程序、监督检查等事项作出规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于控股子公司终止增资扩股的议案》。

公司于2023年9月11日召开第十届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟进行增资扩股的议案》，同意航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）以公开挂牌方式增资扩股进行外部融资，增资扩股计划按不低于2.0026元/每注册资本挂牌，外部投资者以现金方式出资，通过公开挂牌方式认购航天新通新增注册资本，计划对外融资不超过4亿元。具体内容详见公司于2023年9月12日披露的《关于控股子公司拟进行增资扩股的公告》（公告编号：2023-033）。

本次终止增资扩股是公司根据现阶段内外部形势的变化，基于公司战略发展的需要综合考虑决定。截至本公告披露日，公司尚未签署任何有关本次交易的有

1约束力的法律文件。终止本次增资扩股不会对公司整体业务的发展和经营及财务

状况产生不利影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司董事会

2023年6月7日

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