证券代码：000547证券简称：航天发展公告编号：2024-023
航天工业发展股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2023年度股东大会
2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十三次（临时）
会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议的时间：2024年6月28日14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间：2024年6月28日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间：2024年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年6月21日（星期五）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2024年6月21日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
1（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天
工业发展股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：指所有提案√
非累积投票提案
1.00《公司2023年度董事会工作报告》√
2.00《公司2023年度监事会工作报告》√
3.00《公司2023年度财务决算报告》√
4.00《公司2024年度财务预算报告》√
5.00《公司2023年度利润分配预案》√
6.00《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期分红方案的议案》√
7.00《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》√
8.00《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》√
9.00《公司2024年度项目投资计划》√
10.00《公司2024年度日常关联交易预计的议案》√
11.00《公司章程（修正案）》√
12.00《关于选举黄国锴先生为公司第十届监事会监事的议案》√
（二）披露情况
议案1-11分别经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第八次会
议审议通过，议案具体内容参见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第十届董事会第十二次会议决议公告》《公司
第十届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。议案12经公司第十届监事会
第九次（临时）会议审议通过，议案具体内容参见公司2024年6月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第十届监事会第九次（临时）会议决议公告》。
（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（四）特别强调事项
21、第10项议案属于关联交易，相关关联股东需回避表决。
2、第11项议案须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过。
3、根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计
票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年6月26日9:00～11:30和14:00～17:00
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展
股份有限公司
3、登记方式
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。
（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。
4、会议联系方式
联系人：曾相荣
联系电话：0591-83283128
传真：0591-83296358
邮箱：htfz@casic-addsino.com
5、与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
2、公司第十届监事会第八次会议决议；
33、公司第十届监事会第九次（临时）会议决议。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
2024年6月7日
4附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5附件2:
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于
2024年6月28日召开的2023年度股东大会受托人对会议审议事项具有表决权，
本人对会议审议事项投票指示如下表:提案备注（该列打勾的提案名称同意反对弃权编码栏目可以投票）
100总议案：指所有提案√
1.00《公司2023年度董事会工作报告》√
2.00《公司2023年度监事会工作报告》√
3.00《公司2023年度财务决算报告》√
4.00《公司2024年度财务预算报告》√
5.00《公司2023年度利润分配预案》√《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期
6.00√分红方案的议案》
7.00《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》√
《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报
8.00√告摘要》
9.00《公司2024年度项目投资计划》√
10.00《公司2024年度日常关联交易预计的议案》√
11.00《公司章程（修正案）》√《关于选举黄国锴先生为公司第十届监事会监事
12.00√的议案》
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
委托人（签字或盖章）：____________________________________
委托人证券账户号码：__________________
委托人身份证号码（或单位统一社会信用代码）：__________________
委托人持股数：____________________股
受托人（签字）：____________________
受托人身份证号码：___________________________________
6委托日期：年月日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会会议结束。
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