证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2025-006号

金圆环保股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

（1）会议召开时间：2025年01月13日（星期一）

（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深交所业务规则和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东321人，代表股份330969948股，占公司有表决权股份总数的42.5604％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份317609848股，占公司有表决权股份总数的40.8424％。

通过网络投票的股东318人，代表股份13360100股，占公司有表决权股份总数的1.7180％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东318人，代表股份13360100股，占公司有表决权股份总数的1.7180％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东318人，代表股份13360100股，占公司有表决权股份总数的1.7180％。

3．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

1．审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

总表决情况：

同意329988548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7035％；

反对755000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2281％；弃权

226400股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0684％。

中小股东总表决情况：

同意12378700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.6542％；反对755000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.6512％；弃权226400股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6946％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2．审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意329442448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5385％；

反对1263200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3817％；弃权

264300股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0799％。

中小股东总表决情况：

同意11832600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.5667％；反对1263200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.4550％；弃权264300股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9783％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所黄勇、何心琳律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1．公司2025年第一次临时股东大会决议；

2．上海东方华银律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025年01月14日