证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2024-64

中原环保股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2024年10月15日以书面送达或电子邮件方式

向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董

事会第十次会议的通知。

2、表决时间：2024年10月25日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况1、通过《中原环保股份有限公司2024年第三季度报告、财务报表》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票2、通过《关于2024年前三季度计提减值准备的议案》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票3、通过《关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票4、通过《关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票5、通过《关于中原环保股份有限公司调整拟发行非金融企业债务融资工具期限的议案》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

6、通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日