证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2024-54

中原环保股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2024年8月6日以书面送达或电子邮件方式向

公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事

会第七次会议的通知。

2、表决时间：2024年8月16日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

通过《关于实施公司污水污泥设备更新项目的议案》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票特此公告。中原环保股份有限公司董事会二〇二四年八月十九日