证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2025-07

中原环保股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2025年3月10日以书面送达或电子邮件方式向

公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事

会第十三次会议的通知。

2、召开时间：2025年3月20日15:00

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

6、主持人：董事长梁伟刚先生

7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况1、通过《2024年年度报告及摘要》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交公司股东会审议批准。

2、通过《2024年社会责任报告》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

3、通过《2024年度董事会工作报告》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交公司股东会审议批准。

4、通过《2024年度内部控制评价报告》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

5、通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交公司股东会审议批准。

6、通过《关于2025年度财务预算方案的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交公司股东会审议批准。

7、通过《关于拟聘任2025年度会计师事务所的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交公司股东会审议批准。

8、通过《关于业绩承诺完成情况的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

9、通过《关于会计政策变更的议案》赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

10、通过《关于2024年度计提减值准备的议案》

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11、通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

12、通过《关于更正2023年年度报告及摘要的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票13、通过《关于向中原环保（海南）有限公司、郑州智碳科技有限公司增资的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票14、通过《关于以中原环保发展有限公司100%股权向中原环保（海南）有限公司增资的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

15、通过《关于召开2024年度股东会的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日