证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2025-20

中原环保股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年4月11日（周五）15:00；

（2）网络投票时间：2025年4月11日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年

4月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票时间为2025年4月11日

9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票

相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月7日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年4月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河南省郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛

中心 A 座 10 楼会议室。

9、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外√

的所有提案非累积投票提案

1.002024年年度报告及摘要√

2.002024年度董事会工作报告√

3.002024年度监事会工作报告√

4.00关于2024年度利润分配预案的√

议案

5.00关于2025年度财务预算方案的√

议案

6.00关于拟聘任2025年度会计师事√

务所的议案

2、提案披露情况

以上提案已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事

会第六次会议审议通过，已通过巨潮资讯网予以披露，查询网站：

http://www.cninfo.com.cn。

3、特别提示

（1）本次股东会提案均为普通决议事项，须经出席本次会

议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（2）本次股东会全部提案均对中小投资者的表决单独计票

并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委

托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照

复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书等办理登记手续；

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真的方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

2、登记时间：2025年4月8日（9:00-12:00，14:00-18:00）

3、登记地点：郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A

座10层1008室。

4、联系方式

联系电话：（0371）55326971（0371）55326702

传真：（0371）55356772

电子邮箱：zyhb@cpepgc.com

邮政编码：450018

联系人：白女士、孙女士

5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件中原环保股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360544

2、投票简称：中原投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东会全部提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其

他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月11日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月11日上

午9:15，结束时间为2025年4月11日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出

席中原环保股份有限公司2024年度股东会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案√

外的所有提案非累积投票提案

1.002024年年度报告及摘要√

2.002024年度董事会工作报告√

3.002024年度监事会工作报告√

4.00关于2024年度利润分配预√

案的议案

5.00关于2025年度财务预算方√

案的议案

6.00关于拟聘任2025年度会计√

师事务所的议案

委托人名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质及数量：

受托人是否有表决权：

受托人姓名：

受托人身份证号码：签发日期：

委托期限：