证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2024-56

中原环保股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2024年8月16日以书面送达或电子邮件方式向

公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事

会第八次会议的通知。

2、召开时间：2024年8月27日15:00

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场和通讯方式相结合

5、出席会议情况：会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，马学锋、任仁、刘民英以通讯方式出席。

6、主持人：董事长梁伟刚

7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况1、通过《公司2024年半年度报告及摘要》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

2、通过《关于2024年半年度计提减值准备的议案》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日